河南高院通报5起涉职业放贷、“套路贷”、虚假诉讼典型案例

中国法治河南讯 据大河网记者 宋向乐3月5日报道,河南省高级人民法院召开2021年度第五次新闻发布会。民五庭庭长史昶伟发布了5个民间借贷纠纷中涉职业放贷、“套路贷”和虚假诉讼等典型案例。

1.焦作张某旺、贾某强、李某祥等虚假诉讼系列案

2017年5月,张某旺因在外欠债过多,被诉后其被查封的房产即将拍卖并分配执行款,为了阻挠申请执行人正常分配执行款项,张某旺在没有真实借贷关系的情况下,分别向同乡、亲戚贾某强、李某祥、王某、张某联、黄某平、田某征6人出具欠条,而后贾某强等6人分别以原告身份向沁阳市人民法院起诉要求张某旺归还“借款”。

上述各方经诉前调解达成调解协议并申请了司法确认,贾某强等6人持生效的债权文书向沁阳市人民法院申请强制执行,参与分配并领取了张某旺房产的部分拍卖款,后贾某强等人将取得的拍卖款返还给张某旺。

本案中,张某旺在得知自己房屋即将被拍卖偿还债务的情况下,伙同贾某强等6人虚构借款事实,进行虚假诉讼,参与分配拍卖款,沁阳市人民法院以虚假诉讼罪、妨害作证罪数罪并罚判处张某旺有期徒刑6年并处罚金15万元,贾某强等人也分别因虚假诉讼罪、帮助伪造证据罪等被判处有期徒刑1年2个月至2年不等,并依法追缴违法所得。

2.平顶山鲁山某农业开发公司与河南某地产置业公司虚假诉讼案

2019年8月14日,鲁山某农业开发公司(简称某农业公司)起诉河南某地产置业公司(简称某地产公司)称,2019年7月12日,某地产公司因支付工程款向某农业公司借款1.5亿元,以某项目九层会所作为抵押物,约定在借款合同生效之日起7日内办妥房产抵押登记手续。某农业公司依约支付了1.5亿元借款,后因无法办理抵押登记且某地产公司未按合同约定用途使用借款,某农业公司于7月23日向某地产公司发出借款全部立即到期并要求立即清偿的函。

8月1日,某地产公司偿还某农业公司3000万元但未支付利息。某地产公司认可上述事实,称正在组织资金,拟于近期清偿本息。某农业公司在提起诉讼后即申请保全了某地产公司的土地征收补偿金。原审中,二公司达成调解协议,平顶山市中级人民法院据此制作了调解书。

调解书生效后,案外人以某农业公司与某地产公司存在关联关系,该案系虚假诉讼且侵犯其利益为由,请求再审本案。经平顶山市中级人民法院审查并再审认定某农业公司与某地产公司恶意串通,伪造借款协议,伪造银行流水,企图通过虚假诉讼方式逃避执行,再审改判驳回某农业公司的诉讼请求,并对某农业公司和某地产公司分别罚款50万元。

3.新乡职某亮“套路贷”、职业放贷、虚假诉讼案

职某亮以原告身份涉诉的民间借贷纠纷等案件40余件,标的近100万元,系未取得经营贷款资质但以营利为目的向不特定对象放贷。

在单笔借款中,虽未约定借款利息,但结合借款人身份及诉讼中的抗辩发现,职某亮在该系列案存在提前收取“砍头息”、多次利用同一笔借款让借款人和担保人分别出具借据并依据两份借据分别起诉借款人和担保人、凭已实际清偿的借据诉至法院、催收时采取暴力胁迫等手段等情形谋取非法利益,符合职业放贷、“套路贷”和虚假诉讼特征。

发现上述情形后,经辉县市人民法院审委会研究决定将职某亮违法犯罪线索移送公安机关。经侦查、起诉和审判,辉县市人民法院认定职某亮犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、虚假诉讼罪,数罪并罚决定执行有期徒刑10年4个月,并处罚金50万元。

4.郑州覃某东职业放贷系列案

2017年9月29日,覃某东向原某丽出借本金188907元,约定年利率9.52%,违约收取日8‰违约金。原某丽向覃某东出具收条称收到188907元,其中银行转账或第三方代付收款148900元,现金收款40007元。覃某东提交的电子回单显示该日某案外人向原艳丽转款148900元。

庭审中覃某东提交了借款合同、收据、转款凭证等证据,并认可原某丽已经偿还本金80650.45元,利息9776.43元,本金剩余108256.55元未还。因原艳丽未出庭应诉,金水区人民法院依据上述证据支持了覃某东的诉讼请求。

除上述案件外,覃某东在郑州市金水区、管城区、二七区、新密市、登封市、新郑市、巩义市人民法院以原告身份涉诉100余件,覃某东向外出借款项的行为符合未经有关部门批准向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息,具有反复性、经常性、营利性特征,违反《银行业监督管理法》第十九条、《合同法》第五十二条等规定,覃某东即俗称的“职业放贷人”。覃某东系列案经相关法院审查后依法启动再审,在查清相关事实基础上依法认定借款合同无效,并依法改判借款人按实际收到款项数额并按银行同期贷款利率支付资金占用费。

5.洛阳王某、张某国虚假诉讼案

2014年11月,王某诉吕某等民间借贷纠纷时提供了14张共计2600万元的银行流水等转款凭证,其中包含许某洁在2013年7月10日通过兴业银行向吕某转款的22万元、许某洁在2013年7月10日通过兴业银行向吕某转款的208万元以及2013年7月11日通过POS机刷卡消费600万元的三份共计830万元的转款凭证,该案依据上述转款凭证判决支持王某的诉讼请求。

后2015年5月,张某国诉吕某等民间借贷纠纷时,再次使用上述三份共计830万元转账凭证,由于被告吕某等人的代理人未对上述问题提出异议,因两案时间相差一年有余且承办合议庭不同,审理中未发现该问题,后案亦判决支持了张某国的诉讼请求。省法院通过交叉比对案件证据,发现上述转款凭证重复使用问题,经省法院审判委员会讨论决定再审该两案。



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  • 开封市龙亭区人民法院:被执行人借

    开封市龙亭区人民法院:被执行人借

    近日,河南省开封市龙亭区人民法院成功执结了一起借款合同纠纷案。...

    2021-03-18 来源:中国法治 热度:93 ℃

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  • 开封市尉氏县岗李乡科学砍伐杨树 改

    开封市尉氏县岗李乡科学砍伐杨树 改

    建国初期我们对城市绿化缺乏经验。选择了杨树、柳树这种生长快,易养护的树种作为景观树、行道树。近年来人们对生活质量要求提高,杨柳飞絮的危害凸显,如诱发疾...

    2021-03-18 来源:中国法治 热度:110 ℃

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  • 开封市尉氏县两湖街道抵制邪教渗透

    开封市尉氏县两湖街道抵制邪教渗透

    在41个基础网格94个二级网格,专兼职网格员走街串巷、进楼入户,发放“认清邪教危害 共享和谐生活”宣传页,同时用通俗易懂的语言从充分认识宗教与邪教的区别、邪...

    2021-03-18 来源:中国法治 热度:178 ℃

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  • 开封市尉氏县安全生产培训“送上门

    开封市尉氏县安全生产培训“送上门

    培训结束了,县产业集聚区党工委委员徐颖泽同志作动员讲话,并宣布本次应急演练正式开始。随着一阵急促铃声响起,全体员工立即捂住口鼻,在企业安全负责人指挥下...

    2021-03-18 来源:中国法治 热度:83 ℃

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  • 开封市尉氏县两湖街道大张旗鼓表彰

    开封市尉氏县两湖街道大张旗鼓表彰

    3月16日上午,两湖街道办事处召开2020年度表彰大会暨2021年经济工作会议。会上对2020年度涌现出的先进集体和先进个人予以了表彰奖励。...

    2021-03-18 来源:中国法治 热度:169 ℃

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  • 开封市尉氏县岗李乡消防安全课  关注

    开封市尉氏县岗李乡消防安全课 关注

    乡安全办工作人员及派出所部分民警一同参加了消防安全培训课。...

    2021-03-18 来源:中国法治 热度:124 ℃

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  • 信阳法院这场英模事迹报告会令人泪

    信阳法院这场英模事迹报告会令人泪

    为推进全市法院队伍教育整顿工作深入开展,大力弘扬英模精神,展现新时代法院队伍风采,引领争当英模风尚,3月16日下午,信阳中院、浉河区法院联合举办王春珍同志...

    2021-03-18 来源:中国法治 热度:159 ℃

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  • 开封市尉氏县司法局党组书记、局长

    开封市尉氏县司法局党组书记、局长

    2021年3月16日晚,尉氏县司法局党组书记、局长陈群山以学习贯彻习近平法治思想为主线,以《增强“两个自信”,致力伟大复兴》为主题,为全县百名政法干警上了一堂...

    2021-03-18 来源:中国法治 热度:111 ℃

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  • 全省政法队伍教育整顿第九驻点指导

    全省政法队伍教育整顿第九驻点指导

    全省政法队伍教育整顿第九驻点指导组检察院专班组长陈自合一行到濮阳县检察院督导检查...

    2021-03-18 来源:中国法治 热度:136 ℃

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